Tội phạm ma túy tên Ryan Farace vừa bị tòa án Maryland (Mỹ) buộc tội rửa số Bitcoin trị giá 137 triệu USD dù đang ở trong tù.

Bitcoin được tội phạm trên Dark Web ưa thích /// Ảnh: Shutterstock
Bitcoin được tội phạm trên Dark Web ưa thích

Theo Decrypt, tên tội phạm hoạt động với biệt danh Xanaxman trên Dark Web, bị bỏ tù cách nay 3 năm vì bán thuốc an thần Alprazolam, hay còn gọi là Xanax, trên các chợ đen ma túy.

Tháng 11.2018, tòa án ra lệnh tịch thu 4.000 Bitcoin mà Ryan Farace kiếm được từ việc bán ma túy. Số Bitcoin đó trị giá 16.800 USD vào năm 2018 nhưng giờ đã lên đến 187,2 triệu USD. Hắn cũng phải giao nộp 5,6 triệu USD tiền mặt và tài sản.

Dù thế, bản cáo trạng của tòa án cho biết Ryan Farace vẫn tiếp tục rửa tiền khi đang thụ án 57 tháng tù. Được cha mình là Joseph Farace hỗ trợ, Ryan Farace rửa tiền từ tháng 10.2019 đến tháng 4.2021.

Lực lượng Chống Ma túy Mỹ đã tiến hành tịch thu 2.875 Bitcoin của Ryan Farace vào tháng 2, thêm 59 Bitcoin tháng 5 năm nay. Tổng số Bitcoin có giá 137 triệu USD. Không rõ đây là số Bitcoin mà hắn chưa giao nộp cho cảnh sát hồi năm 2018 hay là tiền mới thu được trong quãng thời gian ngồi tù.

Tiền mã hóa là phương tiện trao đổi ưa thích của những thành phần trên Dark Web. Chỉ trong năm 2019, công ty Chainalysis ước tính có hơn 800 triệu USD tiền mã hóa được gửi đến các thị trường Dark Web.

The Silk Road – chợ đen ma túy nổi tiếng trên Dark Web bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) buộc đóng cửa năm 2013. Cơ quan này thu giữ 173.991 Bitcoin (có giá 33,6 triệu USD vào thời điểm đó) nhưng vẫn còn sót lại 444.000 Bitcoin. Theo công ty Elliptic, 70.000 Bitcoin trong số đó đã bị ai đó âm thầm chuyển đi vào tháng 11.2020.

Chính phủ Mỹ thường đấu giá số Bitcoin tịch thu từ tội phạm. Năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper mua 30.000 Bitcoin tịch thu từ trang The Silk Road với mức giá không được tiết lộ.